Известный литературный персонаж Остап Бендер знал четыреста сравнительно честных способов отнять чужие деньги и мечтал всего лишь о миллионе. Наш земляк мог бы дать ему фору. Он осужден за мошенничество. Суд состоялся в октябре прошлого года, но «герой» не пришел на оглашение приговора, а пустился в бега. Его нашли несколько дней назад. 17 августа он получил копию приговора. Поскольку десять дней дается на обжалование, приговор еще не вступил в законную силу. Поэтому сегодня мы не называем имени сысертского Бендера. Эту тайну мы обязательно откроем позже. Но многие узнают персонаж по его многочисленным «подвигам».
Согласно уголовному кодексу, мошенничество – это хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием. Наш Бендер совершал такие хищения в особо крупном размере и многократно. В суде вину не признал и от дачи показаний отказался.
Он являлся генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью сродни конторе «Рога и копыта», которое лишь номинально занималось покупкой и продажей строительных материалов. На самом же деле, прикрываясь поставкой товаров, мошенник просто получал предоплату и купался в чужих деньгах. Зимой 2007 года, он, к примеру, обманом похитил 1 500 000 рублей у екатеринбургского общества с ограниченной ответственностью.
А было это так. Наш герой узнал, что предприятию нужен цемент. Он, не имея намерения и реальной возможности осуществить поставку, заключил договор, обязуясь привезти 6 000 тонн цемента на 10 680 000 рублей. Поставка должна была осуществляться в два этапа: в январе 2007 года – объемом 1 000 тонн на сумму 1 780 000 рублей и в феврале 2007 года – объемом 5 000 тонн. Современный Бендер, чтобы создать видимость выгодных условий договора, указал цену продаваемого им цемента значительно ниже, чем у завода-изготовителя. Получил в счет предоплаты по договору векселями Сберегательного банка полтора миллиона рублей и был таков.
Примерно по такой же схеме весной 2008 снова похитил 2 336 330 рублей у другого общества с ограниченной ответственностью. Заключил договор поставки цемента на сумму 4 100 000 рублей. ООО по договору обязался оплатить цемент на условиях 100% предоплаты, директор наших «Рогов и копыт» – поставить товар несколькими партиями. И опять цену цемента мошенник указал ниже, чем отпускная цена завода-изготовителя, чтобы поощрить новую жертву на заключение договора. И поощрил. Жертва добровольно перечислила на расчетный счет мошенника 1 380 000 рублей. Чтобы создать видимость исполнения обязательств, умный Бендер поставил в их адрес три вагона на сумму 885 600 рублей и заключил с ними еще один договор поставки цемента. И вновь пошли деньги. В результате на этой компании мошенник наварил 2 336 330 рублей.
В 2006 году он завладел автомашиной «Мерседес S320». Ее хозяину был нужен цемент. Бендер и предложил цемент – на сумму 1 млн рублей в обмен на «Мерседес S 320». Никакого цемента он поставлять не собирался, а полученную обманным путем машину передал за свои другие долги.
По мелочи весной 2008 он таким же цементным обманом похитил у одной жертвы 147 000 рублей, у другой – 273 000 рублей.
В процессе было много свидетельств того, что сысертский Бендер не имел ни намерений, ни возможностей обеспечить партнеров цементом по договорам. К примеру, заместитель начальника цеха железнодорожного транспорта ЗАО «Невьянский цементник» показал, что их предприятие с фирмой мошенника договор не заключало.
ОАО «Невьянский цементник» так же как и ЗАО «Евроцемент Трейд» являются дочерними организациями холдинговой компании ЗАО «Евроцемент» (г. Москва). ОАО «Невьянский цементник» занимается только производством цемента и вообще не имеет права реализации готовой продукции. Реализуется она только через филиалы ЗАО «Евроцемент Трейд». В условиях дефицита на рынке (а в 2006-2007 годах был период сильного дефицита цемента), возможен был вариант приобретения цемента только через Московскую биржу. С начала 2007 по конец 2008 была введена торговля цементом с Московской фондовой биржей (электронные торги). Организации или индивидуальные предприниматели, которые хотели приобрести цемент, должны были зарегистрироваться на Московской фондовой бирже и принимать участие в электронных торгах. Чтобы участвовать в Московской фондовой бирже, организации нужно было зарегистрироваться, то есть отправить документы, оплатить взнос (около 30 тысяч рублей). Наших «Рогов и копыт» среди желающих участвовать в торгах не было.
В этот период физическим лицам отгружался фасованный цемент (в мешках) не более 20 тонн на одного человека. Цены на цемент были для всех потребителей одинаковы, каких-либо скидок ни для кого не делалось.
В 2007 – 2008 годах практически весь объем продукции «Невьянского цементника» был распределен между организациями (через министерство строительства Свердловской области, с ними согласовался список предприятий и объемы). Излишки цемента продавались через Московскую фондовую биржу. В список организаций, приобретающих цемент «Невьянского цементника», который согласовывался с министерством строительства Свердловской области, попадали конечные потребители: заводы ЖБИ и бетонные заводы. Посреднические организации типа фирмы нашего героя в принципе не могли в него попасть. ОАО «Сухолжскцемент» также договоров с ним не заключал.
ООО «ЦТ «Красный» по предоплате поставил сысертским «Рогам и копытам» несколько небольших партий цемента. Именно этими небольшими партиями он и показывал партнерам позже свою благонадежность. Причем покупал наш Бендер у них цемент по цене выше заводской, а продавать якобы намеревался ниже заводской цены. Никакой экономической обоснованности, прибыли, в случае полного исполнения договоров, не могло быть. Договоры заключались мошенником заведомо без цели их исполнения. Все было направлено лишь на обман доверчивых предпринимателей, привлеченных демпинговой ценой.
Умысел на хищение чужого имущества путем обмана подтверждает и тот факт, что не поставив цемент в 2007 году по одному договору, он еще длительное время продолжал заключать договоры и обещать поставки цемента многим иным предпринимателям, получать от них деньги, осознавая, что цемента от него не будет и деньги он не вернет.
Один из свидетелей рассказал, что знает подсудимого с 1994 года. Знает, как человека, который очень хорошо входит в контакт с другими людьми, любит придумывать разные схемы завладения деньгами и товарами, неоднократно обманывал его знакомых.
Тем не менее этот свидетель летом 2004 года дал мошеннику под расписку 2 000 000 рублей для приобретения цементовоза и продукции Невьянского цементного завода. При условии, что тот будет выплачивать свидетелю по 150 000 рублей ежемесячно наличными. В течение пяти месяцев заемщик выполнял это обязательство, зимой 2005 года – перестал. В течение года он не платил свидетелю обещанное, от встреч уклонялся, на звонки перестал отвечать. Осенью 2006 г. вдруг позвонил сам, назначил встречу. Вернул в счет долга 50 000 рублей и машину «Мерседес s320».
Через знакомых директор-мошенник нашел для фирмы бухгалтера. Но не надолго. Она пояснила, что директор снимал деньги со счета предприятия по чековым книжкам, а куда потом они уходили, ей не известно. Она видела, что деньги за цемент в компанию поступают, а отгрузки они не производят. В конце весны – начале лета 2008 года в фирму стали приезжать обманутые люди и скандалить по поводу, что денежные средства были переведены на расчетный счет “Рогов и копыт”, а товар в их адрес не поставлен. Летом 2008 года бухгалтер уволилась.
Суд квалифицировал действия подсудимого, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, и путем злоупотребления доверием.
Чтобы удобнее было обманывать наш герой создал два общества с ограниченной ответственностью с одним названием. Его одноименные фирмы имели разный номер ИНН и были зарегистрированы в разных местах области. После того, как он обманул одно предприятие, похитив 1 500 000 рублей, создал новое ООО, новые реквизиты стал указывать в следующих договорах.
Подсудимый ранее отбывал наказание за мошенничество и вновь совершил целый ряд аналогичных преступлений. По совокупности преступлений ему (судьей А. В. Трухиным) назначено наказание в виде ШЕСТИ лет ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ со штрафом в доход государства в размере пятисот тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима.
После десятимесячной «игры в прятки» преступник взят под стражу. К сожалению, этот факт денег обманутым не вернет. Вопрос о возмещении ущерба предприниматели могут подать уже в других исках – исках гражданского судопроизводства.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ирина Летемина
P.S. Редакция газеты «Маяк» также обращалась в арбитражный суд с иском к сегодняшнему подсудимому по факту неисполнения им договора и присвоения денежных средств. Это было в 1998 году. Иск мы, конечно, выиграли. Но судебные приставы не смогли взыскать долг по причине отсутствия имущества. От подобных действий этого человека пострадали и другие предприятия Сысерти. Остается надеяться, что на этом его «подвиги» закончатся.