Развели на кредит
18 июля в дежурную часть Сысерти поступило заявление от местного жителя 1995 г. р. Неизвестные обманом похитили у него 755 тысяч рублей.
Позвонил неизвестный номер +79856829509. Мужчина представился сотрудником «Газпромбанк», но заявитель сбросил звонок. Минут через 15 – еще один звонок с абонентского номера +79856832145. Звонила уже девушка. Она пояснила, что от имени заявителя в банк подана онлайн заявка на рефинансирование кредита.
У потерпевшего действительно есть действующий кредит в «Газпромбанке», но на рефинансирование он не подавал. Дальше – старая схема. Девушка пояснила, что заявка подана мошенниками, которые пытаются оформить на него кредит и «помогла».
Он собственноручно отправил заявку на кредит и на его счет поступили деньги – 755 тысяч рублей. Она для достоверности по ватсапу с абонентского номера +79381499127 отправляла заявителю сканы документов. Он верил, что она действительно сотрудница банка, и выполнял ее команды. Так он перевел всю сумму «на безопасный счет для мгновенного погашения кредита». Номер банковской карты 2200 3005 1817 6845. Переводил в несколько операций, еще и комиссию за переводы платил. Девушка скинула в ватсап справку об отсутствии задолженности и стала говорить, что такие заявки от его имени висят у банков партнеров: «Синара банка» и «Совкомбанк». Здесь у него счета отсутствуют, поэтому он стал сомневаться, а она – убеждать…
Он решил сам позвонить в «Газпромбанк» по номеру, который указан на официальном сайте. В это же время ему пытались дозвониться с номера +90 531 275 87 09 и номера +79875881838. На второй звонок он ответил. Мужчина по телефону представился сотрудником полиции, пояснил, что ему сообщили о мошеннических действиях из банка и его вызовут повесткой в отдел полиции в г. Екатеринбург, ул. Щорса, 18. Далее снова позвонила по ватсапу первая девушка, но уже с абонентского номера +79628107144.
Этот разговор услышала знакомая потерпевшего, и остановила его, сообщив, что это – мошенники. Потерпевший дозвонился до Газпромбанка, где подтвердили, что он общался с мошенниками. Но деньги-то он им уже перевел. Возбуждено уголовное дело.
Пенсионерка «проинвестировала»
15 июля в дежурную часть Арамили поступило заявление местной пенсионерки 1956 г. р. Неизвестные обманом завладели ее денежными средствами в сумме 596 тысяч рублей.
Ей позвонил мужчина, представился Егором, менеджером АО «Газпром». Предложил подать заявку о регистрации на платформе АО «Газпром» с целью инвестиций. Женщина согласилась.
Ей обещали назначить консультанта и пояснили, что регистрация платная (10 тысяч рублей). На указанные Егором реквизиты, используя приложение Сбербанка, женщина перевела со своей банковской карты деньги.
На следующий день ей позвонил «консультант», который представился как Королев Олег Алексеевич. Он предложил женщине участвовать в торговой сессии, для чего необходимо иметь на счете платформы «Фингрупп», где он зарегистрировал заявительницу, денежные средства в сумме 2 тысячи долларов. Она перевела ему 122 тысячи рублей.
Потом Королев сообщил, что необходимо открыть брокерский счет, для проведения торгов на бирже, на счете должно быть 10 тысяч долларов. Пострадавшая в «Совкомбанке» взяла кредит на сумму 125 тысяч рублей, еще один кредит в банке «ВТБ» на 305 тысяч рублей и кредитную карту на сумму 120 тысяч рублей. Также у нее имелась кредитная карта в АО«Тинькофф банк» с лимитом 66 тысяч рублей. Обналичив все имеющиеся карты, по указаниям Королева она отправила на разные банковские счета денежные средства в сумме 474 тысяч рублей. Впоследствии «консультант» перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил 596 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Обманули со стройматериалами
10 июля в дежурную часть Сысерти поступило заявление местной жительницы 1974 г. р. Неизвестный обманом похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 276 400 рублей.
Заявительница зашла на сайт «Авито», чтобы приобрести газоблок для строительства дома и нашла объявление о продаже. Позвонила продавцу, но трубку никто не взял. На следующий день, 1 июля, ей поступил вызов с номера 89834094463 от девушки, которая представилась Светланой и пояснила, что является представителем строительной фирмы ООО «Бустион». Они стали переписываться в ватсапе. Потерпевшая указала необходимые данные, а Светлана отправила ПДФ-файлы с договором и реквизитами для отправки денег. Полная сумма оплаты составляет 276400 рублей. Для оформления заказа необходима половина. Остальное – при получении заказа. Заявительница оплатила и отправила чек.
6 июля Светлана сообщила, что компания не может сформировать заказ, т. к. нет полной оплаты. При этом для оставшейся суммы отправила другие реквизиты. Потерпевшая оплатила. 7 июля с номера 900 пришло СМС-оповещение о возврате денежных средств на сумму 138200 рублей. О возврате заявительница сообщила Светлане, но ответила якобы главный бухгалтер фирмы Инна Владимировна и пояснила, что деньги надо было отправлять на расчетный счет фирмы, и прислала текстовое сообщение с новыми реквизитами. После этого потерпевшая заново отправила 138200 рублей.
10 июля она начала звонить Светлане, но номер оказался недоступен. Повторив попытку несколько раз, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Предложили подработку…
1 июля в дежурную часть Сысерти поступило сообщение местной жительницы 1977 г. р. Неизвестные причинили ей ущерб в размере 128 100 рублей.
27 июня в WhatsApp ей пришла рассылка с номера +1(484)302-8092 с предложением об подработке. Она решила попробовать и стала вести переписку. Менеджер рассказал, как можно зарабатывать на покупках и перепродажах товаров, провел обучение, направил ссылку на сайт kallegrotor.life, где уже была создана учетная запись с абонентским номером потерпевшей.
Менеджер сопровождал и отвечал на все возникающие вопросы, помогал с зачислением денежных средств на баланс личного кабинета. Сначала потерпевшая прошла «квест» из пяти заданий, суммы покупок были небольшими, до 1 000 рублей. И она вывела комиссию в сумме 1 500 рублей на свою банковскую карту. Дальше второй «квест» – десять покупок, в которых каждый товар становился дороже. С шестого товара были суммы в 16 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 60 тысяч рублей, 89 тысяч рублей. Потерпевшей оставалось сделать последнюю покупку, для которой нужно было добавить на счет 89 500 рублей, но у нее такой суммы не было, она отказалась. Тогда с последнего аккаунта, с которым она вела переписку, пришел ответ о том, что без оплаты последнего товара она комиссию вывести не сможет. Женщина отказалась принимать участие в «квесте» и попросила вернуть деньги, которые она потратила на девять товаров. И получила отказ.
Пополнение личного кабинета осуществлялось путем перевода определенной недостающей суммы на номер банковской карты, который был указан на сайте. Каждый раз карты были разными. После перевода по указанному на сайте номеру карты, переведенная сумма отражалась в личном кабинете как «замороженная». Общая сумма ущерба составила 128 100 рублей. Возбуждено уголовное дело.