27 марта в полицию поступило заявление жителя Двуреченска 1954 года рождения. Он потерял 14 043 266 рублей.
19 марта пенсионеру по WhatsApp с неизвестного номера позвонили. На аватарке была фотография бывшего руководителя завода. Собеседник пояснил, что проходит аудиторская проверка на заводе, в ходе которой выявлено, что со счёта управляющей компании 9 человек, включая него, пытались совершить перевод денег на Украину. Теперь нужно способствовать правоохранительным органам, которые с ним свяжутся.
После позвонил «следователь МВД», который сказал, что пенсионер будет проводить вместе с ним расследование.
Мужчина послушно поехал в банк Екатеринбурга, оформил дебетовую карту. В арамильском банке с помощью менеджера перевел со своего накопительного счета на карту 3 563 266 рублей. 21 марта с ним снова связались. Сказали снять 600 000 рублей и перечислить на безопасный счет. Далее снял 2 963 266 рублей. Сообщили, что эти деньги нужно передать инкассатору ЦБ РФ. Он поехал в Екатеринбург. В указанном месте встретился с мужчиной, которому передал деньги. Тот передал 2 документа о передаче денежных средств на инкассацию.
Вечером того же 21 марта позвонил неизвестный и сказал, что мошенники оформили кредит на сумму 1 600 000 рублей. Чтобы его погасить, необходимо перечислить деньги на безопасный счет. По указанию неизвестного пенсионер с супругой проехал в Арамиль, в банкомате снял с карты 1 000 000 рублей. Перевёл их на «безопасный счет».
22 марта вместе с супругой в банкомате в Двуреченске сняли ещё 1 000 000 и сразу положил на «безопасный счет». Снял со счета 370 000 рублей, через этот же банкомат, деньги положили на «безопасный счет».
25 марта опять вместе с супругой в банке снял 6 972 000 рублей. Они отправились на те же «безопасные счета». Супруга также сняла со счета 350 000 рублей. 25 марта вечером супруга через приложение банка перевела ещё 50 000 рублей по указанному номеру телефона.
26 марта пенсионер продолжил «игру в переводы». Теперь уже помимо личных накоплений он взял в долг 600 000 рублей.
Всю переписку с неизвестными пенсионер по их указанию удалил.
27 марта понял, что его обманули. О данных видах мошенничества он знал. Но знания на практике применить не сумел.
По материалам Сысертского ОВД